О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алтай-Лада"
: АО "Алтай-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656922, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201141160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2222005500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11142-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2023 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
Время начала годового общего собрания акционеров: 12 час.00 мин.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 40 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 55 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «04» июня 2023 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 14 510 (четырнадцать тысяч пятьсот десять), что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества.
Для участия в годовом общем собрании зарегистрировались:
Юридические лица: 12 163 голоса от АО «Омск-Лада» в лице представителя, действующего на основании Доверенности № б/н от 16.06.2023 г., Колесникова Александра.
Физические лица: 0 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров – 12 163, что составляет – 83,83% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум имелся. Собрание правомочно.
До участников годового общего собрания акционеров доведена информация об общем количестве голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имелся кворум, и до начала времени, которое предоставляется лицам, не проголосовавшим до этого момента – 12 163, что составляет – 83,83% от общего числа голосующих акций общества.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Колесников Александр.
Секретарь на годовом общем собрании акционеров – Борисенко Елена Владимировна.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
8. Определение количественного состава совета директоров общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.
9. Избрание членов совета директоров общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По вопросу №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
1) Избрать председательствующим на годовом собрании генерального директора Общества Колесникова Александра;
2) Секретарь годового общего собрания назначается председательствующим на годовом общем собрании;
3) Определяется наличие кворума на собрании;
4) Оглашение председательствующим на собрании вопросов, включенных в повестку дня, которая на момент проведения собрания не может быть изменена. Вопросы, не включенные в повестку дня собрания не рассматриваются;
5) Разъяснение председательствующим на собрании счетной комиссии и присутствующим порядка голосования по вопросам повестки дня и заполнения бюллетеней;
6) Определяется временной регламент работы собрания:
- Для доклада по вопросам повестки дня — не более 20 мин;
- Для дополнений и сообщений к изложенному докладу (при наличии) — не более 10 мин.;
- Для выступления лиц, допущенных к участию на годовом собрании, по вопросам и дополнениям к вопросам повестки дня (при наличии) — не более 5 мин.;
- На выступления с разъяснениями на поступившие вопросы, дополнения или обращения (при наличии) — не более 5 мин.
7) Проведение голосования по вопросам повестки дня;
8) Подсчет проголосовавших осуществляется счетной комиссией, которая в последствии объявляет результат на собрании;
9) После рассмотрения всех вопросов повестки дня, ответов и разъяснений, на поступившие вопросы акционеров, допущенных для участия на собрании, а так же голосования по вопросам повестки дня Председательствующий на собрании закрывает годовое общее собрание акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 12163 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение принято.
По вопросу №2. Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 12 163 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет общества.
Решение принято.
По вопросу №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 12 163 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
Решение принято.
По вопросу №4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 12 163 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Прибыль (убытки) Общества по результатам отчетного 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.
Решение принято.
По вопросу № 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством в три четверти голосов (п. 4.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 12 163 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу №6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества Колесникова Александра, который огласил предложение акционера – АО «Омск-Лада», являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Алтай-Лада», об определении количественного состава счетной комиссии АО «Алтай-Лада», и сообщил о необходимости принятия решения по данному вопросу в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 12 163 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 (три) человека.
Решение принято.
По вопросу №7. Избрание членов счетной комиссии общества.
В качестве кандидатов в члены счетной комиссии предложены:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Согласия кандидатов баллотироваться в члены счетной комиссии имеются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
«За» «Против» «Воздержался»
Майская Елена Александровна 12 163 0 0
Ищенко Андрей Иванович 12 163 0 0
Корж Елена Александровна 12 163 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать в счетную комиссию АО «Алтай-Лада» 3-х человек в следующем составе:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
Решение принято.
По вопросу №8. Определение количественного состава совета директоров общества.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества Колесникова Александра, который довел до сведения предложение акционера – АО «Алтай-Лада», являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Алтай-Лада», об определении количественного состава совета директоров АО «Алтай-Лада» и сообщил о необходимости принятия решения по данному вопросу в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«за» - 12 163 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Определить количественный состав совета директоров АО «Алтай-Лада» - 5 (пять) человек.
Решение принято.
По вопросу №9. Избрание членов совета директоров общества.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества Колесникова Александра, который сообщил, что на основании решения совета директоров АО «Алтай-Лада» (протокол заседания совета директоров № б/н от 24.05.2023г.), рассмотревшего предложения акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Алтай-Лада», – АО «Омск-Лада», в качестве кандидатов для голосования по вопросу избрания членов совета директоров на годовом общем собрании акционеров общества предложены:
1. Соснов Сергей Иванович;
2. Мендыбаев Айдар Нурланович;
3. Надыров Роман
4. Пак Евгений;
5. Колесников Александр;
Согласия кандидатов баллотироваться в члены совета директоров имеются.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в списке лиц, имевших право на участие в Собрании 72550
Число кумулятивных голосов. Приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. 72550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 60815
Кворум (%) 83,8249%
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: кумулятивное голосование (п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
«За» «Против»
всех «Воздержался»
по всем
Соснов Сергей Иванович 12 163 0 0
Мендыбаев Айдар Нурланович 12 163 0 0
Надыров Роман 12 163 0 0
Пак Евгений 12 163 0 0
Колесников Александр 12 163 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать в состав совета директоров общества 5 человек в следующем составе:
1. Соснов Сергей Иванович;
2. Мендыбаев Айдар Нурланович;
3. Надыров Роман
4. Пак Евгений;
5. Колесников Александр;
Решение принято.
По вопросу №10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
СЛУШАЛИ: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества Колесникова Александра о формировании ревизионной комиссии в целях осуществления контроля и анализа деятельности АО «Алтай-Лада». Колесников Александр сообщил, что на основании решения совета директоров АО «Алтай-Лада» (протокол заседания совета директоров № б/н от 24.05.2023г.), рассмотревшего предложения акционера – АО «Омск-Лада», являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «Алтай-Лада», в качестве кандидатов для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества предложены:
- Майская Елена Александровна;
- Ищенко Андрей;
- Корж Елена Александровна.
Согласия кандидатов баллотироваться в члены ревизионной комиссии имеются.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 510
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 14 510
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 163
Кворум (%) 83,8249%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.17 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 12 163
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.
Порядок принятия решения: большинством голосов (п. 2.ст.49, п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
Ф.И.О. Количество голосов
«За» «Против» «Воздержался»
Майская Елена Александровна 12 163 0 0
Ищенко Андрей 12 163 0 0
Корж Елена Александровна 12 163 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.
Решение, принятое собранием:
Избрать ревизионную комиссию АО «Алтай-Лада» в составе 3-х человек:
1. Майская Елена Александровна;
2. Ищенко Андрей;
3. Корж Елена Александровна.
Решение принято.
Принятые годовым общим собранием акционеров решения и итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-02-11142-F, дата выпуска: 14.06.2002 г.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «03» июня 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Алтай-Лада"
__________________ Колесников А.Ф.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.07.2023г. М.П.